مرداد
1405
اقتصادی
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکتها ممنوع است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکتها ممنوع است.
به گزارش صبح ساحل، به نقل از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامهای به همه بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند میکنند که این اقدام امکان انجام رویههای شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب میکند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روشهای غیرحضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.
به این مطلب امتیاز دهید:
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
آگهی فراخوان اعضا اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی ابزار و لوله و اتصالات شهرستان میناب
آگهی مزايده عمومی (کتبی) - نوبت دوم
قانون ساماندهی املاک که در محدوده بافت مسکونی شهرستان پارسیان بخش ۲۱ پارسیان
آگهی مزایده عمومی
سند مالکیت 6 دانگ یک باب خانه
سند مالکیت 6 دانگ یک باب خانه
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
ششدانگ یک باب خانه
عملیات تحدید حدود
آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
آگهی دعوت سهامداران
آگهی مزايده عمومی اموال غيرمنقول -نوبت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بستک
آگهی مزایده
اخبار مرتبط
نظارت بر تراکنشهای بانکی برای جلوگیری از پولشویی
سقف پرداخت وجه نقد در بانکها کم شد
رئیسکل بانک مرکزی: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سال آینده هم ادامه دارد
بانک مرکزی: سکههای پیشفروشی به صورت فیزیکی در موعد مقرر تحویل داده میشود
نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت
