۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیاردی در استان فارس

پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.

اشتراک گذاری:

به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، به دنبال بررسی‌های مرکز ملی اطلاعات مالی درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که شخص مربوطه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.

باتوجه‌به گردش مالی بالغ‌ بر ۲۰ هزار میلیارد ریالی با ۳۲ حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خرید و فروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی مراجع قضایی ارسال شد.

در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد.

با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند.

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!

دیدگاه ها (0)